“Estou desde de 5h e pouco da manhã acordado. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive junto com Banco Central”, disse Andrei (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)
A fraude que desencadeou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro pode girar em torno de R$ 12 bilhões, disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em depoimento na CPI do Crime Organizado, no Senado
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Mais cedo, a PF deflagrou a operação Compliance Zero para investigar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Os agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Master, também foi preso pela PF, segundo uma fonte com conhecimento do caso falou a Reuters.
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O Master também foi liquidado pelo o BC.
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Rodrigues afirmou ainda que na casa de um dos investigados foram apreendidos R$ 1,6 milhão em dinheiro.
“Essa operação de hoje a fraude é de R$ 12 bilhões. Não sei quanto que vamos conseguir bloquear. Sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje”, disse.
De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o material que serviu de base para a prisão de Vorcaro tem origens numa investigação do BC que esquadrinhou um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo o Banco Master e o BRB.
Estima-se que foram negociados um total de R$ 9 bilhões em créditos inexistentes do Master.
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“Estou desde de 5h e pouco da manhã acordado. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive junto com Banco Central, com o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro”, disse Andrei.
O Money Times aguarda posicionamento do Master.
Já o BRB reforçou que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.
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